政策解读
办“贷款”套手续费 234名嫌疑人归案
2017-12-02 11:01  浏览次数:

办“贷款”套手续费 234名嫌疑人归案

黑龙江警方破获特大诈骗案;6个涉嫌冒充商务咨询公司诈骗团伙被查获,涉案总金额近千万元

日前,各地被刑事拘留的184名诈骗犯罪嫌疑人,被押解至哈尔滨市接受进一步审查。警方供图

记者昨日获悉,黑龙江警方近日破获一起特大诈骗案,查获6个涉嫌假借商务咨询公司实施诈骗的犯罪团伙,节制涉案人员234名,涉案总金额近千万元。目前,184名嫌疑人已被刑事拘留,并被押解至哈尔滨市接受进一步审查。

 公司人去楼空 192人报案

近期,哈尔滨公安局道里分局陆续接到192名大众报案,称收到中盈瑞丰商务咨询有限公司(简称中盈瑞丰公司)广告短信,经电话咨询后,到位于道里区上海街6号的公司办理大额度信用卡,但在约定期待的20多天后,发现该公司人去楼空,所有员工全体失联。

“受害群体较为疏散,大部分有大额贷款需求”,警方懂得到,这些居民大多是在“大额低息”的吸引下,通过该公办理了额度为5万至200万不等的个人贷款或信用卡申请,并缴纳了3%至5%的代办费、手续费。中盈瑞丰公司“世间蒸发”后,这些上当者经济损失从1000元至10万元间不等,涉案金额总计到达228万元。

新京报记者昨日查询发现,“中盈瑞丰”注册于哈尔滨市面里区,注册时间为今年7月14日,网上还能查问到其招聘电话销售员、信贷参谋的信息。

依据警方调查的情形,中盈瑞丰公司租用办公场合,购买作案用通信工具,并通过非法手段获取有资金需求的公民信息后,以该公司为掩护,雇佣当地不法人员假冒银行工作人员,以收取办理大额信用卡代理费为名,对通过电话诱骗来公司办理大额信用卡的群众实施诈骗。在群众行将发现受骗前,犯罪团伙整体逃离。据此,肯定这是一起有预谋、有准备、有组织、涉众型的新型诈骗案件。

警方跨省抓捕 184人被刑拘

通过进一步考察,黑龙江省警方发现,中盈瑞丰公司20余名嫌疑人,已于案发前出奔四川、贵州、云南、山东、辽宁等地,伙同当地人员又分离组成了5个新的犯罪团伙,并在成都、贵州、昆明等地分别注册了多家商务咨询有限公司,持续以统一手腕实施诈骗犯罪。

经调查,五个犯罪团伙共有471名成员,组织架构大体分为三级:第一级“中心级”有59人,为组织、谋划、出资及主要获利人员;第二级“治理级”有80人,为公司各部门经理或组长;第三级“员工级”332人,负责接洽被害人、洽商和签署合同。

经安排,警方于11月22日起实行跨省抓捕行动,掌握涉案职员234人,其中目前,184名诈骗犯罪嫌疑人已被押解至哈尔滨市,接收进一步审查。同时扣押大批赃款并解冻止付涉案银行账户248个,涉案总金额近千万元。

■ 追访

受骗者70万贷款未到 7000元定金已失

今年8月,哈尔滨市民徐先生接到一个生疏电话,对方自称是上海某银行驻该市中盈瑞丰公司投资顾问祝某。

新京报记者了解到,祝某在电话中告知徐先生,对方称通过银行内部渠道可低息办理大额贷款,且门槛较低。徐先生于是申请了70万元个人贷款,依照合同约定需向该公司交纳5%的服务费共35000元,先期支付7000元诚意定金,资质审核通过后再交纳残余部分。

一周后,徐先生接到祝某电话,被告诉资质审核已通过,徐先生补交了剩余服务费。随后一周,徐先生始终没等到贷款回音。9月19日,他来到上述公司所在地,却发现大门紧锁。 (记者曾金秋)



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